Русский
 

Акционерам

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

  • полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
  • дата принятия решения о совершении сделки: 13 июля 2017 г.;
  • вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): хранение;
  • стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», Закрытое акционерное общество «Энергопро»;
  • предмет сделки: хранение адсорбционного осушителя энергосберегающего XD3000G;
  • критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: владение двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки; член органов управления, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки;
  • сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 525 (пятьсот двадцать пять) белорусских рублей;
  • балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 25 770 000 белорусских рублей.

Генеральный директор                                                             Г.М.Васильков

Главный бухгалтер                                                                   А.В.Комар

 

ОАО «Центроэнергомонтаж» Годовой отчет 2016

 Информация о сокращении количества акций акционерного общества:

  • полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
  • дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 04.2017 г.;
  • размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 491739,00 BYN; 163913 простых (обыкновенных) акций.

Генеральный директор                                                   Г.М.Васильков

Главный бухгалтер                                                         А.В.Комар

 

Информация о совершенных акционерным обществом сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии:

  • полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
  • дата списания простых (обыкновенных) акций со счета «депо»: 04.2017 г.;
  • количество приобретенных (отчужденных) простых (обыкновенных) акций, способ и цель их приобретения (отчуждения), доля (в процентах) приобретенных или отчужденных простых (обыкновенных) акций в общем количестве эмитированных акционерным обществом простых (обыкновенных) акций: 10 910 простых (обыкновенных) акций, способ — аннулирование, цель — уменьшение уставного фонда, 6,2406%.

Генеральный директор                                                   Г.М.Васильков

Главный бухгалтер                                                         А.В.Комар

 

Предложение о покупке акций:

Полное наименование и местонахождение покупателя акций: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Контактный телефон покупателя акций: +375 17 298-48-02.

Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором было принято решение о таком приобретении: последующая продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом развития Общества.

Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: 10 000 (Десять тысяч) штук.

Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: 17 (Семнадцать) белорусских рублей 00 копеек за одну штуку.

Порядок и форма расчетов:

— оплата приобретаемых акций осуществляется покупателем акций в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней, следующих за днем зачисления акций на счет «депо» покупателя акций, путем выдачи продавцу акций наличных денежных средств (белорусских рублей) через кассу покупателя акций или путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет продавца акций;

— перевод акций со счета «депо» продавца акций на счет «депо» покупателя акций осуществляется продавцом акций в день регистрации договора купли-продажи акций депозитарием покупателя акций путем предоставления в депозитарий поручения «депо» на перевод ценных бумаг.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций на неорганизованном рынке: 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Дата начала срока представления акционерами предложений о продаже акций: 17 апреля 2017 года.

Дата окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций: 31 мая 2017 года.

Дата начала срока приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций): 1 июня 2017 года.

Дата окончания срока приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций): 15 сентября 2017 года.

Адрес, на который направляются предложения акционеров о продаже акций: 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Расходы, связанные с регистрацией сделок по приобретению Обществом акций собственной эмиссии и списания акций со счета «Депо» продавца несёт Общество в полном объеме.

Генеральный директор                                                               Г.М.Васильков

м.п.

Главный бухгалтер                                                                    А.В.Комар

 

Информация о выплате годовых дивидендов по акциям:

  • полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск, переулок Велосипедный, дом 7;
  • дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата годовых дивидендов по акциям: 20 марта 2017 г.;
  • годовые дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию: 0,22 BYN (ноль белорусских рублей 22 копейки);
  • срок и порядок выплаты годовых дивидендов по акциям: дата начала выплаты годовых дивидендов – 01 апреля 2017 г.; дата завершения выплаты годовых дивидендов – 31 августа 2017 г.; порядок выплаты годовых дивидендов – в кассе открытого акционерного общества «Центроэнергомонтаж» и (или) путем перечисления на счета Акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; форма выплаты годовых дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов, –  14 марта 2017 г.

 

Генеральный директор                                                   Г.М.Васильков

м.п.

Главный бухгалтер                                                         А.В.Комар

 

Извещение о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров

Собрание состоится 20 марта 2017 г. в 11-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества, 3-й этаж. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 10-00 до 10-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании –14 марта 2017 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 7 февраля 2017 г. (протокол № 26).

Повестка дня:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и основных направлениях деятельности Общества в 2017 году.
  2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
  3. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2016 год и направлений распределения прибыли на 2017 год.
  4. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
  5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
  6. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» на сумму номинальных стоимостей части акций, поступивших в распоряжение Общества.
  7. О внесении изменений в устав ОАО «Центроэнергомонтаж».
  8. О приобретении Обществом акций собственной эмиссии в целях последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом развития Общества.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 10 марта 2017 г. у юрисконсульта Общества по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

 

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

  • полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск пер.Велосипедный д. 7;
  • дата принятия решения о совершении сделки: 07 февраля 2017 г.;
  • вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): хранение;
  • стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», Закрытое акционерное общество «Энергопро»;
  • предмет сделки: хранение адсорбционного осушителя энергосберегающего XD3000G;
  • критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: владение двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки; член органов управления, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки;
  • сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 460 (четыреста шестьдесят) белорусских рублей;
  • балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 7 825 584 белорусских рубля 28 копеек.

 

Генеральный директор                                                                 Г.М. Васильков

м.п.

Главный бухгалтер                                                                         А.В. Комар

 

Информация о формировании реестра акционеров:

  • полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск пер. Велосипедный д. 7;
  • наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 07.02.2017 г.;
  • дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 03.2017 г.

 

Информация о сокращении количества акций акционерного общества:

  • полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск пер. Велосипедный д. 7;
  • дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 12.2016 г.;
  • размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 524469,00 BYN; 174823 простых (обыкновенных) акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 21 ноября 2016 г. в 16-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, актовый зал Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 15-00 до 15-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 17 ноября 2016 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 10 ноября 2016 г. (Протокол № 20).

Повестка дня:

  1. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» на сумму номинальных стоимостей части акций, поступивших в распоряжение Общества.
  2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Центроэнергомонтаж» и его утверждении в новой редакции.
  3. О доизбрании в состав Совета директоров члена Совета директоров (независимого директора).
  4. О выплате  вознаграждения члену Совета директоров, возглавляющему комитет Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 11 ноября 2016 г. у юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

 Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

Информация для акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж» об изменении размера уставного фонда и изменении Устава ОАО «Центроэнергомонтаж»

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж» (Протокол №50 от 26.07.2016 г.) принято решение об увеличении размера уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» с 477 467, 025 белорусских рублей до 551 985  белорусских рублей (с учетом деноминации) путем увеличения номинальной стоимости акции общества с величины 2,595 белорусских рубля до величины 3 белорусских рубля за счет направления на эти цели источников собственных средств (фонда переоценки) в сумме 74 517,975 белорусских рублей и внесении в связи с этим изменений в Устав Общества.

28.07.2016 года Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета произведена государственная регистрация (регистрационный №100092167) изменений, вносимых в Устав ОАО «Центроэнергомонтаж».

08.08.2016 г. Отделом по ценным бумагам Главного управления по городу Минску Министерства финансов Республики Беларусь внесены изменения в Государственный реестр ценных бумаг в связи с увеличением размера уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» с 477 467, 025 белорусских рублей до 551 985  белорусских рублей путем увеличения номинальной стоимости акции общества с величины 2,595 белорусских рубля до величины 3 белорусских рубля за счет направления на эти цели источников собственных средств.

 

Информация для акционеров
ОАО «Центроэнергомонтаж» о выплате дивидендов

ОАО «Центроэнергомонтаж» выплачены годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «Центроэнергомонтаж» в денежной форма в размере 2166 белорусских рублей на одну простую (обыкновенную) акцию ОАО «Центроэнергомонтаж».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов — 29 февраля 2016г.

Дата начала выплаты дивидендов — 15 апреля 2016г.

Дата завершения выплаты дивидендов — 30 июня 2016г.

Информация для акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж» о расторжении договора с депозитарием

Полное наименование, юридический адрес эмитента ценных бумаг – Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7;

Полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны депозитария, договор с которым расторгается — Закрытое акционерное общество «Капитал — Актив», г. Гомель,  ул. Интернациональная, дом 13, ком. 161, тел. 8 (0232) 70 12 96;

Полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны нового депозитария эмитента — Унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС», г. Минск, пер. Домашевский, д. 11-а, ком. 709 — 710, тел. 8 017 2135855;

Дата, с которой новый депозитарий эмитента приступил к учету прав на ценные бумаги эмитента — 30.11.2015 г.