Акционерам

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 27.12.2024;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): кредитный договор, договор об ипотеке, договор о залоге;

предмет сделки: денежные средства, имущество (движимое, недвижимое), имущественные права (требования);

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 20 и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 20 и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.10.2024): 32 584 тысяч белорусских рублей.

08.01.2025

 

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 19.12.2024;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; Титовец В.П.;

предмет сделки: денежные средства;

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзацы 2, 3, 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): не превышает 20% балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.10.2024): 32 584 тысяч BYN.

23.12.2024

 

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 16.12.2024;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договор ипотеки, договор залога;

предмет сделки: имущество (движимое, недвижимое);

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 20 и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 20 и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.10.2024): 32 584 тысяч белорусских рублей.

20.12.2024

 

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 25.09.2024;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): беспроцентная, возвратная, двухсторонняя, договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный договором срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзацы 2, 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): не превышает 20% балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.07.2024): 34 200 тысяч BYN.

27.09.2024

 

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 28.06.2024;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 01.07.2024.

09.07.2024

 

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»
220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) состоится 22 июля 2024 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества (3 этаж). Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13-00 до 13-45. Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 июля 2024 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 28 июня 2024 г. (протокол № 18).

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.
2. Об избрании членов Совета директоров.

С информацией (документами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 04 июля 2024 г. у ведущего юрисконсульта Общества по адресу проведения собрания с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по адресу его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

 Совет директоров ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

01.07.2024

 

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 23.05.2024;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): процентная, возвратная, двухсторонняя, договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; Титовец В.П.;

предмет сделки: денежные средства (предоставление процентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств и уплатой процентов в размере 5% (годовых) в определенный договором срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзацы 2, 3, 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): не превышает 20% балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.04.2024): 28 695 тысяч BYN.

27.05.2024

 

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД

17.04.2024

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ о покупке акций

Полное наименование и местонахождение покупателя акций: Открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7.

Контактный телефон покупателя акций: +375 17 303-46-12.

Полное наименование, место нахождения открытого акционерного общества, акции которого приобретаются: Открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7.

Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором было принято решение о таком приобретении: последующая безвозмездная передача либо продажа членам Совета директоров, Генеральному директору и (или) работникам Общества при выполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными общим собранием акционеров, и (или) гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: 15 000 (пятнадцать тысяч) штук.

Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции (фиксированная цена покупки акций, установленная общим собранием акционеров): 10 (десять) белорусских рублей 00 копеек за одну штуку.

Порядок и форма расчетов:

— оплата приобретаемых акций осуществляется покупателем акций в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней, следующих за днем зачисления акций на счет «депо» покупателя акций, путем выдачи продавцу акций наличных денежных средств (белорусских рублей) через кассу покупателя акций или путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет продавца акций;

— перевод акций со счета «депо» продавца акций на счет «депо» покупателя акций осуществляется продавцом акций в день регистрации договора купли-продажи акций депозитарием покупателя акций путем предоставления в депозитарий поручения «депо» на перевод ценных бумаг.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: 220036, г. Минск, переулок Домашевский, д. 11а, ком. 709, 710.

Дата начала срока представления акционерами предложений о продаже акций: 01 апреля 2024 года.

Дата окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций: 31 мая 2024 года.

Дата начала покупки акций (заключения договоров купли-продажи акций): 01 июня 2024 года.

Дата окончания покупки акций (заключения договоров купли-продажи акций): 17 сентября 2024 года.

20.03.2024

 

 

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»
220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) состоится 19 марта 2024 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества (3 этаж). Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13-00 до 13-45. Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 27 февраля 2024 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 05 февраля 2024 г. (протокол № 03).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2023 год и направлений распределения прибыли на 2024 год.
4. Об утверждении отчета Совета директоров о проделанной работе в 2023 году.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений в устав ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ».
8. О приобретении Обществом акций Общества (акций собственной эмиссии).

С информацией (документами, материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 28 февраля 2024 г. у ведущего юрисконсульта Общества по адресу проведения собрания с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по адресу его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

 Совет директоров ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

16.02.2024

 

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 05 февраля 2024 года;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 27 февраля 2024 года.

13.02.2024

 

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 04.07.2023;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договора ипотеки, залога;

предмет сделки: залог имущественных прав (требований);

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 20 и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 800 тысяч белорусских рублей;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.04.2023): 28 673 тысяч белорусских рублей.

12.07.2023

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки:13.06.2023;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): генеральный договор на выдачу банковских гарантий (контргарантий);

предмет сделки: банковские гарантии (контргарантии);

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 12 000 000 (двенадцать миллионов) белорусских рублей;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: стоимость имущества, передаваемого в обеспечение исполнения обязательств, размер плат (вознаграждений) за выдачу, сопровождение банковских гарантий, процентная ставка за пользование отсрочкой в возмещении денежных средств при исполнении банковских гарантий;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.04.2023): 28 673 тысяч белорусских рублей.

21.06.2023

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 08.06.2023;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): аренда;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «Энергопро Инжиниринг»;

предмет сделки: недвижимое имущество;

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзац 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): не превышает 20% балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов);

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.04.2023): 28 673 тысяч BYN.

12.06.2023

 

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск, переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 29.04.2023;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): кредитный договор;

предмет сделки: кредиты — овердрафтный, возобновляемая кредитная линия;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 9 000 000 белорусских рублей, фиксированная процентная ставка по кредиту 7 — 10 процентов годовых;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 9 000 000 белорусских рублей, фиксированная процентная ставка по кредиту 7 — 10 процентов годовых;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.04.2023): 28 673 тысяч белорусских рублей.

11.05.2023

 

Годовой отчет ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» за 2022 год

27.04.2023

 

Информация о выплате дивидендов по акциям:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д. 7.

На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» 31.03.2023 по размеру, срокам и порядку выплаты дивидендов по акциям принято решение: не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор А.В. Ткачев                  10.04.2023

 

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7

Извещение о созыве годового общего собрания акционер

Годовое общее собрание (далее – собрание) состоится 31 марта 2023 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества (3 этаж). Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13-00 до 13-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 09 марта 2023 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 09 февраля 2023 г. (протокол № 04).

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.

3. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

4. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2022 год и направлений распределения прибыли на 2023 год.

5. Об утверждении отчета Совета директоров о проделанной работе в 2022 году.

6. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.

7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

С информацией (документами, материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 10 марта 2023 г. у ведущего юрисконсульта Общества по адресу проведения собрания с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по адресу его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

23.02.2023

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 09 февраля 2023 года;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 09 марта 2023 года.

17.02.2023

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 15.08.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): залог;

предмет сделки: недвижимое имущество, имущественные права (требования);

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 14 358 525,90 белорусских рублей;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 14 358 525,90 белорусских рублей;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.07.2022): 21 919 тысяч белорусских рублей.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          А.М.Жигалов

23.08.2022

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 15.08.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): кредитный договор;

предмет сделки: предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 9 000 000 белорусских рублей, процентная ставка по кредиту в размере установленной Национальным банком ставки по однодневному расчетному кредиту (кредиту овернайт), увеличенной на 7 процентных пунктов;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 9 000 000 белорусских рублей, процентная ставка по кредиту в размере установленной Национальным банком ставки по однодневному расчетному кредиту (кредиту овернайт), увеличенной на 7 процентных пунктов;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.07.2022): 21 919 тысяч белорусских рублей.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          А.М.Жигалов

23.08.2022

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 18.07.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный сторонами сделки срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзац 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 150 000 RUB;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.04.2022): 21 314 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          А.М.Жигалов

18.07.2022

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 14.07.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный сторонами сделки срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзац 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 410 000 RUB;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.04.2022): 21 314 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          А.М.Жигалов

18.07.2022

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 04.04.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): залог (ипотека);

предмет сделки: имущественные права (требования);

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 3062065,92 (5835995,92) BYN;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 3062065,92 BYN;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.01.2022): 23888 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Зам. главного бухгалтера                                              Н.В.Яркович

12.04.2022

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

11.04.2022

Информация о выплате дивидендов по акциям:

полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д. 7;

дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 17.03.2022;

дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию: 2,00 BYN (два белорусских рубля 00 копеек);

срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дата начала выплаты годовых дивидендов – 01.04.2022; дата завершения выплаты годовых дивидендов – 01.06.2022; порядок выплаты годовых дивидендов – в кассе открытого акционерного общества «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» и (или) путем перечисления на счета Акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; форма выплаты годовых дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10.03.2022.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

м.п.

Главный бухгалтер                                                 Е.А.Красовская

22.03.2022

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 10 февраля 2022 года;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 10 марта 2022 года.

Генеральный директор                                                       А.В.Ткачёв

м.п.

Главный бухгалтер                                                            Е.А.Красовская 

14.02.2022  

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 10.02.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): двухсторонняя, аренда;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «Энергопро Инжиниринг»;

предмет сделки: недвижимое имущество;

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзацы 3, 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): не превышает 20% балансовой стоимости активов (стоимости активов), определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки (стоимости активов) (на 01.10.2021);

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.10.2021): 22 792 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

14.02.2022

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

Собрание состоится 17 марта 2022 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13-00 до 13-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 10 марта 2022 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 10 февраля 2022 г. (протокол № 03).

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.

3. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

4. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2021 год и направлений распределения прибыли на 2022 год.

5. Об отчете Совета директоров о проделанной работе в 2021 году.

6. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.

7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» и его утверждении в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 10 марта 2022 г. у ведущего юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

14.02.2022

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 14.01.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): двухсторонняя, возмездная, кредитный договор;

предмет сделки: предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 4 500 000 BYN + процентная ставка по кредиту в размере 15,79 процентов годовых;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 4 500 000 BYN;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.10.2021): 22 792 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

24.01.2022

Информация о совершении крупной сделки:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 14.01.2022;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): двухсторонняя, договор об ипотеке;

предмет сделки: недвижимое имущество, капитальное строение с инвентарным номером 500/С-26163;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 9 626 062,20 BYN;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 9 626 062,20 BYN;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.10.2021): 22 792 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

24.01.2022

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 30.12.2021;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): двухсторонняя, договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный сторонами сделки срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзац 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 4 000 000 RUB;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.10.2021): 22 792 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

03.01.2022

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 07.10.2021;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): двухсторонняя, договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный сторонами сделки срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзац 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 6 000 000 RUB;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.07.2021): 25 338 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

11.10.2021

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 03.09.2021;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): двухсторонняя, договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный сторонами сделки срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абзац 5 части 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 6 000 000 RUB;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.07.2021): 25 338 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

06.09.2021

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 19.08.2021;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): двухсторонняя, договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный сторонами сделки срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: абз. 5 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 3 000 000 RUB;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.07.2021): 25 338 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

23.08.2021

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; 220033, г. Минск переулок Велосипедный, дом 7;

дата принятия решения о совершении сделки: 02.06.2021;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): безвозмездная, двухсторонняя, договор займа;

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»; общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ МИНСК»;

предмет сделки: денежные средства (предоставление беспроцентного займа — передача в собственность денежных средств с возвратом такой же суммы денежных средств в определенный договором срок);

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: отсутствуют;

сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 2 800 000 RUB;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 23 467 тысяч BYN.

Генеральный директор                                                   А.В.Ткачёв

М.П.

Главный бухгалтер                                                          Е.А.Красовская

04.06.2021

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

12.04.2021

Информация об аннулировании части выпуска (сокращении количества) акций:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д. 7;

Дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 01.04.2021;

размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 457 320,00 белорусских рублей; 152 440 шт. простых (обыкновенных) акций.

Информация о совершенных сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д. 7;

Дата списания простых (обыкновенных) акций со счета «депо» акционерного общества: 02.04.2021;

Количество отчужденных простых (обыкновенных) акций, способ и цель их отчуждения, а также доля (в процентах) отчужденных простых (обыкновенных) акций в общем количестве эмитированных акционерным обществом простых (обыкновенных) акций: 11 473 шт., аннулирование части выпуска (сокращение количества акций акционерного общества с целью уменьшения уставного фонда), 7 %.

Информация о выплате дивидендов по акциям:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск пер. Велосипедный, д.7;

• дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 15.03.2021 г.;
• дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию: 3,45 BYN (три белорусских рубля 45 копеек);
• срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дата начала выплаты годовых дивидендов – 01.04.2021; дата завершения выплаты годовых дивидендов – 01.06.2021; порядок выплаты годовых дивидендов – в кассе открытого акционерного общества «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» и (или) путем перечисления на счета Акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; форма выплаты годовых дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11.02.2021.

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 11 февраля 2021 года;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 11 февраля 2021 года.

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»
220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7

Извещение о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров

Собрание состоится 15 марта 2021 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13-00 до 13-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 11 февраля 2021 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 11 февраля 2021 г. (протокол № 02).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества в 2021 году.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2020 год и направлений распределения прибыли на 2021 год.
4. Об утверждении отчета Совета директоров о проделанной работе в 2020 году.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений в устав ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ».
8. О договоре с РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга».

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 05 марта 2021 г. у ведущего юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

Информация о формировании реестра акционеров:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 05 ноября 2020 года;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 01 декабря 2020 года.

06.11.2020

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 03 декабря 2020 г. в 16-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 15-00 до 15-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 01 декабря 2020 г. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 05 ноября 2020 г. (протокол № 16).

Повестка дня:

1. О внесении изменений в устав ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ».

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 23 ноября 2020 г. у ведущего юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

06.11.2020

Информация о совершении крупной сделки:

• полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, город Минск, переулок Велосипедный, дом 7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 07 мая 2020 года;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): крупная, возмездная, двухсторонняя, залог;
• предмет сделки: недвижимое имущество;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 7 735 068,00 BYN;
• стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 7 735 068,00 BYN;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 28 323 тысячи BYN.

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»: 220033, г. Минск пер. Велосипедный д.7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 15 апреля 2020 года;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): возмездная, двухсторонняя, договор на оказание услуг;
• стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», общество с ограниченной ответственностью «Энергопро Инжиниринг»;
• предмет сделки: услуги по продвижению продукции и работ (услуг), совершение действий, направленных на заключение и содействие в исполнении договора с РУП «Гомельэнерго» на поставку баков-аккумуляторов тепла для РК «Рогачевская»;
• критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором – четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: член органов управления, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 51 750,00 BYN;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 01.01.2020): 24 354 тысячи белорусских рублей.

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

Информация о выплате дивидендов по акциям:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, город Минск, переулок Велосипедный, дом 7;
• дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 31.03.2020;
• дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию: 2,00 BYN (два белорусских рубля 00 копеек);
• срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дата начала выплаты годовых дивидендов – 01.06.2020; дата завершения выплаты годовых дивидендов – 31.08.2020; порядок выплаты годовых дивидендов – в кассе открытого акционерного общества «Центроэнергомонтаж» и (или) путем перечисления на счета Акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях;форма выплаты годовых дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18.03.2020.

Информация о совершении крупной сделки:

• полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, город Минск, переулок Велосипедный, дом 7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 11 февраля 2020 года;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): крупная, возмездная, двухсторонняя, договор о залоге;
• предмет сделки: залог имущественного права (требования);
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 6 385 051,55 BYN;
• стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 6 385 051,55 BYN;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 30.09.2019): 23 511 тысяч BYN.

13.02.2020

Информация о формировании реестра акционеров:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, город Минск, переулок Велосипедный, дом 7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 11 февраля 2020 года;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 18 марта 2020 года.

13.02.2020

Извещение о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7

Собрание состоится 31 марта 2020 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13-00 до 13-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 18 марта 2020 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 11 февраля 2020 г.  (протокол № 04).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2019 год и направлений распределения прибыли на 2020 год.
4. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 16 марта 2020 г. у юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

12.02.2020

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»: 220033, г. Минск пер. Велосипедный д.7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 10 января 2020 года;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): безвозмездная, двухсторонняя, договор об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи;
• стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», закрытое акционерное общество «Энергопро»;
• предмет сделки: предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи в виде товара (имущества);
• критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором – четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: владение  двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки; член органов управления, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 1 242,00 BYN;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) (на 30.09.2019): 23 511 тысяч белорусских рублей.

Информация о совершенных сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии

Полное наименование и место нахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», город Минск, переулок Велосипедный, д.7.

Дата зачисления простых (обыкновенных) акций на счет «депо»: 17 июля 2019 г.

Количество приобретенных простых (обыкновенных) акций, а также доля (в процентах) приобретенных простых (обыкновенных) акций в общем количестве эмитированных акционерным обществом простых (обыкновенных) акций — 3129 штук (1,91%)

Способ и цель их приобретения — купля-продажа, последующая продажа инвестору.

Общее количество приобретенных простых (обыкновенных) акций, а также доля (в процентах) приобретенных простых (обыкновенных) акций в общем количестве эмитированных акционерным обществом простых (обыкновенных) (с учетом последней сделки) — 10384 штуки (6,34%).

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

Информация о совершении крупной сделки:

• полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 04 апреля 2019 года;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договор залога;
• предмет сделки: объект недвижимого имущества, капитальное строение с инвентарным номером 500/С-26163, наименование – здание административного корпуса, адрес объекта – город Минск, Велосипедный переулок, дом 7;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 7 868 364,80 (семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре BYN 80 копеек) BYN;
• стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 7 868 364,80 (семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре BYN 80 копеек) BYN;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 24 930 000 BYN.

Информация о совершении крупной сделки:

• полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 04 апреля 2019 года;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): кредитный договор;
• предмет сделки: предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии сроком на 36 месяце;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) BYN;
• стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) BYN;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 24 930 000 BYN.

Информация о выплате годовых дивидендов по акциям:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 21 марта 2019 г.;
• дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию: 1,85 BYN (один белорусский рубль 85 копеек);
• срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дата начала выплаты годовых дивидендов – 01 мая 2019 г.; дата завершения выплаты годовых дивидендов – 31 августа 2019 г.; порядок выплаты годовых дивидендов – в кассе открытого акционерного общества «Центроэнергомонтаж» и (или) путем перечисления на счета Акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; форма выплаты годовых дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов,  –  28 февраля 2019 г.

Информация о намерении ОАО «Центроэнергомонтаж» осуществить приобретение простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии:

Предложение о покупке акций

Полное наименование и местонахождение покупателя акций: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7. Контактный телефон покупателя акций: +375 17 298-46-12.

Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7.

Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором было принято решение о таком приобретении: последующая продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом развития Общества.

Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: 10 000 (Десять тысяч) штук.

Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: 17 (Семнадцать) белорусских рублей 00 копеек за одну штуку.

Порядок и форма расчетов:

Оплата приобретаемых акций осуществляется покупателем акций в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней, следующих за днем зачисления акций на счет «депо» покупателя акций, путем выдачи продавцу акций наличных денежных средств (белорусских рублей) через кассу покупателя акций или путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет продавца акций;

Перевод акций со счета «депо» продавца акций на счет «депо» покупателя акций осуществляется продавцом акций в день регистрации договора купли-продажи акций депозитарием покупателя акций путем предоставления в депозитарий поручения «депо» на перевод ценных бумаг.

• Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций на неорганизованном рынке: 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7.
• Дата начала срока представления акционерами предложений о продаже акций: 22 апреля 2019 года.
• Дата окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций: 31 мая 2019 года.
• Дата начала срока приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций): 01 июня 2019 года.
• Дата окончания срока приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций): 16 сентября 2019 года.
• Адрес, на который направляются предложения акционеров о продаже акций: 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7.

Расходы, связанные с регистрацией сделок по приобретению Обществом акций собственной эмиссии и списания акций со счета «Депо» продавца несёт Общество в полном объеме.

ОАО «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7

Извещение о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров

Собрание состоится 21 марта 2019 г. в 15-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 14-00 до 14-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании — 28 февраля 2019 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 31 января 2019 г. (протокол №4).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества в 2019 году.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2018 год и направлений распределения прибыли на 2019 год.
4. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. О приобретении Обществом акций собственной эмиссии.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 14 марта 2019 г. у юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

05.02.2019

Информация о формировании реестра акционеров:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 31 января 2019 года;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 28 февраля 2019 года.

Информация о совершении крупной сделки:

• полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», Республика Беларусь, город Минск, Велосипедный переулок, дом 7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 03 августа 2018 года;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): генеральный договор на выдачу банковских гарантий;
• предмет сделки: предоставление в адрес организатора(ов) торгов и (или) поставщика(ов) (подрядчика(ов), исполнителя(ей)) банковских гарантий (тендерные гарантии, гарантии платежа) сроком действия каждой до 12 месяцев, но не позднее 07 августа 2021 года, в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): эквивалент 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) долларов США;
• стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: стоимость имущества, передаваемого по сделке в обеспечение исполнения обязательств по генеральному договору на выдачу банковских гарантий будет определяться при выдаче каждой банковской гарантии;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 27 510 000 белорусских рублей.

Уважаемые акционеры ОАО «Центроэнергомонтаж»!

В связи с переходом 04 июля 2017 года на международную структуру счета в формате IBAN убедительная просьба сообщить в бухгалтерию организации по городскому номеру телефона 298-44-63 данные счета (номер счета) в формате IBAN для обеспечения возможности перечисления дивидендов.

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Информация о выплате дивидендов по акциям:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества:открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, город Минск, переулок Велосипедный, дом 7;
• дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям:16 марта 2018 года;
• дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию:0,22 BYN(ноль белорусских рублей 22 копейки);
• срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:дата начала выплаты годовых дивидендов – 01 мая 2018 г.; дата завершения выплаты годовых дивидендов – 31 августа 2018 г.; порядок выплаты годовых дивидендов – в кассе открытого акционерного общества «Центроэнергомонтаж» и (или) путем перечисления на счета Акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; форма выплаты годовых дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов,  –  06 марта 2018 г.

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 13.02.2018 г.;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 06.03.2018 г.

ОАО «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7

Извещение о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров

Собрание состоится 16 марта 2018 г. в 10-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества, 3-й этаж. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 09-00 до 09-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 6 марта 2018 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 13 февраля 2018 г. (протокол №3).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества в 2018 году.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2017 год и направлений распределения прибыли на 2018 год.
4. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 7 марта 2018 г. у юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 13 июля 2017 г.;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): хранение;
• стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», Закрытое акционерное общество «Энергопро»;
• предмет сделки: хранение адсорбционного осушителя энергосберегающего XD3000G;
• критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: владение двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки; член органов управления, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 525 (пятьсот двадцать пять) белорусских рублей;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 25 770 000 белорусских рублей.

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016 ГОД

Информация о сокращении количества акций акционерного общества:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 04.2017 г.;
• размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 491739,00BYN; 163913простых (обыкновенных) акций.

Информация о совершенных акционерным обществом сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г.Минск пер.Велосипедный д.7;
• дата списания простых (обыкновенных) акций со счета «депо»: 04.2017 г.;
• количество приобретенных (отчужденных) простых (обыкновенных) акций, способ и цель их приобретения (отчуждения), доля (в процентах) приобретенных или отчужденных простых (обыкновенных) акций в общем количестве эмитированных акционерным обществом простых (обыкновенных) акций: 10 910 простых (обыкновенных) акций, способ — аннулирование, цель — уменьшение уставного фонда, 6,2406%.

Предложение о покупке акций:

Полное наименование и местонахождение покупателя акций: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Контактный телефон покупателя акций: +375 17 298-48-02.

Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж»; Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором было принято решение о таком приобретении: последующая продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом развития Общества.

Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель:10 000 (Десять тысяч) штук.

Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: 17 (Семнадцать) белорусских рублей 00 копеек за одну штуку.

Порядок и форма расчетов:

• оплата приобретаемых акций осуществляется покупателем акций в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней, следующих за днем зачисления акций на счет «депо» покупателя акций, путем выдачи продавцу акций наличных денежных средств (белорусских рублей) через кассу покупателя акций или путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет продавца акций;
• перевод акций со счета «депо» продавца акций на счет «депо» покупателя акций осуществляется продавцом акций в день регистрации договора купли-продажи акций депозитарием покупателя акций путем предоставления в депозитарий поручения «депо» на перевод ценных бумаг.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций на неорганизованном рынке: 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Дата начала срока представления акционерами предложений о продаже акций: 17 апреля 2017 года.

Дата окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций: 31 мая 2017 года.

Дата начала срока приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций):1 июня 2017 года.

Дата окончания срока приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций): 15 сентября 2017 года.

Адрес, на который направляются предложения акционеров о продаже акций: 220033, г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7.

Расходы, связанные с регистрацией сделок по приобретению Обществом акций собственной эмиссии и списания акций со счета «Депо» продавца несёт Общество в полном объеме.

Информация о выплате годовых дивидендов по акциям:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества:Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск, переулок Велосипедный, дом 7;
• дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата годовых дивидендов по акциям: 20 марта 2017 г.;
• годовые дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию:0,22 BYN (ноль белорусских рублей 22 копейки);
• срок и порядок выплаты годовых дивидендов по акциям: дата начала выплаты годовых дивидендов – 01 апреля 2017 г.; дата завершения выплаты годовых дивидендов – 31 августа 2017 г.; порядок выплаты годовых дивидендов – в кассе открытого акционерного общества «Центроэнергомонтаж» и (или) путем перечисления на счета Акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; форма выплаты годовых дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов, –  14 марта 2017 г.

Извещение о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров

Собрание состоится 20 марта 2017 г. в 11-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, зал заседаний Общества, 3-й этаж. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 10-00 до 10-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании –14 марта 2017 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 7 февраля 2017 г. (протокол № 26).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и основных направлениях деятельности Общества в 2017 году.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли (покрытия убытков), выплате дивидендов за 2016 год и направлений распределения прибыли на 2017 год.
4. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» на сумму номинальных стоимостей части акций, поступивших в распоряжение Общества.
7. О внесении изменений в устав ОАО «Центроэнергомонтаж».
8. О приобретении Обществом акций собственной эмиссии в целях последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом развития Общества.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 10 марта 2017 г. у юрисконсульта Общества по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск пер.Велосипедный д. 7;
• дата принятия решения о совершении сделки: 07 февраля 2017 г.;
• вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): хранение;
• стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», Закрытое акционерное общество «Энергопро»;
• предмет сделки: хранение адсорбционного осушителя энергосберегающего XD3000G;
• критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: владение двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки; член органов управления, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки;
• сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 460 (четыреста шестьдесят) белорусских рублей;
• балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 7 825 584 белорусских рубля 28 копеек.

Информация о формировании реестра акционеров:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск пер. Велосипедный д. 7;
• наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Совет директоров, 07.02.2017 г.;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 03.2017 г.

Информация о сокращении количества акций акционерного общества:

• полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», 220033, г. Минск пер. Велосипедный д. 7;
• дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 12.2016 г.;
• размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 524469,00 BYN; 174823 простых (обыкновенных) акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 21 ноября 2016 г. в 16-00 по адресу: г. Минск, Велосипедный переулок, 7, актовый зал Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 15-00 до 15-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 17 ноября 2016 года. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 10 ноября 2016 г. (Протокол № 20).

Повестка дня:

1. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» на сумму номинальных стоимостей части акций, поступивших в распоряжение Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Центроэнергомонтаж» и его утверждении в новой редакции.
3. О доизбрании в состав Совета директоров члена Совета директоров (независимого директора).
4. О выплате  вознаграждения члену Совета директоров, возглавляющему комитет Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 11 ноября 2016 г. у юрисконсульта Общества с 8-15 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж» (Протокол №50 от 26.07.2016 г.) принято решение об увеличении размера уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» с 477 467, 025 белорусских рублей до 551 985  белорусских рублей (с учетом деноминации) путем увеличения номинальной стоимости акции общества с величины 2,595 белорусских рубля до величины 3 белорусских рубля за счет направления на эти цели источников собственных средств (фонда переоценки) в сумме 74 517,975 белорусских рублей и внесении в связи с этим изменений в Устав Общества.

28.07.2016 года Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета произведена государственная регистрация (регистрационный №100092167) изменений, вносимых в Устав ОАО «Центроэнергомонтаж».

08.08.2016 г. Отделом по ценным бумагам Главного управления по городу Минску Министерства финансов Республики Беларусь внесены изменения в Государственный реестр ценных бумаг в связи с увеличением размера уставного фонда ОАО «Центроэнергомонтаж» с 477 467, 025 белорусских рублей до 551 985  белорусских рублей путем увеличения номинальной стоимости акции общества с величины 2,595 белорусских рубля до величины 3 белорусских рубля за счет направления на эти цели источников собственных средств.

Информация для акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж» о выплате дивидендов

ОАО «Центроэнергомонтаж» выплачены годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «Центроэнергомонтаж» в денежной форма в размере 2166 белорусских рублей на одну простую (обыкновенную) акцию ОАО «Центроэнергомонтаж».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов — 29 февраля 2016г.

Дата начала выплаты дивидендов — 15 апреля 2016г.

Дата завершения выплаты дивидендов — 30 июня 2016г.

Информация для акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж» о расторжении договора с депозитарием

Полное наименование, юридический адрес эмитента ценных бумаг – Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж», г. Минск, Велосипедный переулок, дом 7;

Полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны депозитария, договор с которым расторгается — Закрытое акционерное общество «Капитал — Актив», г. Гомель,  ул. Интернациональная, дом 13, ком. 161, тел. 8 (0232) 70 12 96;

Полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны нового депозитария эмитента — Унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС», г. Минск, пер. Домашевский, д. 11-а, ком. 709 — 710, тел. 8 017 2135855;

Дата, с которой новый депозитарий эмитента приступил к учету прав на ценные бумаги эмитента — 30.11.2015 г.